日前,重庆市合川区公安局深入开展“净网2022”行动,侦办的一起特大跨境网络赌博案件,近日成功移送检察机关审查起诉。该案共抓获涉案嫌疑人18名,扣押涉案手机30余部,银行卡50余张,查扣冻结涉案资产2000余万元。
此前,合川区公安局在网络巡查中发现,一家名为“某某”彩票的网站,以“重庆时时彩”开奖数据作伪装,采取高频快开的方式组织上万人在网上赌博,涉赌资金巨大。
据调查,该网站服务器架设于境外,仅2020年1月至7月期间,该网站资金流水便达2.2亿元。本案的成功侦破,得益于民警通过对海量资金数据的分析追踪,查明了资金走向,从而明确其营运人员及幕后金主,为后期的抓捕和审讯提供了有力支撑。
目前该案已侦查终结,18名犯罪嫌疑人亦移送检察机关审查起诉,等待他们的将是法律的严惩。
在办理该案件中,警方查明赌博资金流入312个账户(详见附件),我局已将上述涉案账户依法冻结。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,拟将涉案账户内冻结资金随案移送起诉,现予以公告。公告期为2022年8月25日至2022年9月24日。
请相关账户的权利人、利害关系人,在公告期限内,向重庆市合川区公安局提交合法手续及证明,公安机关将依法进行审核。未在规定期限内行使上述权利的,视为无异议,公安机关将依法处置涉案账户内冻结资金。
附件:涉案账户公告名单
(联系人:李警官、吴警官,联系电话:023-42875187)
附:涉案账户公告名单
序号 银行卡号 开户账号姓名 开户账号证件号 开户行
1 6210530305000212820 江*平 350783******142514 福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司
2 6210530305000253204 陈*东 330327******042139 福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司
3 6210530305000253675 黄*生 350783******031515 福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司
4 6221840505064571738 陈* 350783******20252X 福建省农村信用社联合社
5 6230361105125084076 周*玺 520103******073211 福建省农村信用社联合社
6 6230361107060948653 刘*敏 350783******162554 福建省农村信用社联合社
7 6230362505016456409 游*成 350783******043510 福建省农村信用社联合社
8 6215201004400765373 苏*祥 320925******274218 甘肃省农村信用社联合社
9 6230650000104411996 刘* 420303******172024 甘肃省农村信用社联合社
10 6230650002901420238 周*华 511025******290949 甘肃省农村信用社联合社
11 6230650003000397392 王* 510106******21291X 甘肃省农村信用社联合社
12 6214624850001119614 刘*敏 350783******162554 广东发展银行股份有限公司
13 6217281112003423669 文*方 440921******021211 广东省农村信用社联合社
14 6217281232901290158 方* 341003******170518 广东省农村信用社联合社
15 6231330100001153422 韦*姣 450326******072723 广西壮族自治区农村信用社联合社
16 6231330100007803137 陶*林 450323******030910 广西壮族自治区农村信用社联合社
17 6231330100007831500 李* 450323******140975 广西壮族自治区农村信用社联合社
18 6231330100007831534 陶*强 450323******200911 广西壮族自治区农村信用社联合社
19 6231330100007853629 杨*兰 452322******120910 广西壮族自治区农村信用社联合社
20 6231330100007855541 李*权 452223******150514 广西壮族自治区农村信用社联合社
21 6231330100009330865 李*恒 450322******280518 广西壮族自治区农村信用社联合社
22 6231330500577678936 邓*甫 452223******270518 广西壮族自治区农村信用社联合社
23 6235010140901649655 李*杰 440923******065139 河北省农村信用合作社联合社
24 6235010141000942249 王* 420381******236211 河北省农村信用合作社联合社
25 623059119601528117 冯*强 410511******215016 河南省农村信用社联合社
26 623059138001622924 李*文 310115******09064X 河南省农村信用社联合社
27 6230901818089781076 谭* 430408******213016 湖南省农村信用合作社联合社
28 6230200063375096 石*志 370126******303819 华夏银行股份有限公司
29 6231310201010504987 杨* 231083******02141X 吉林银行股份有限公司
30 6222600790005284132 刘*明 350783******122516 交通银行股份有限公司
31 6222620570005910456 张*飞 522229******063612 交通银行股份有限公司
32 6222620620025296277 彭*东 411328******184098 交通银行股份有限公司
33 6222620720010018593 刘*敏 350783******162554 交通银行股份有限公司
34 6222620720010042171 陈*东 330327******042139 交通银行股份有限公司
35 6222620770004644771 李*财 452322******140911 交通银行股份有限公司
36 6222620790005098595 刘*贵 350783******292573 交通银行股份有限公司
37 6222620790005098686 郑*华 350783******23253X 交通银行股份有限公司
38 6222621110006938781 万*霞 513023******266144 交通银行股份有限公司
39 6222621110007123037 周*雅 460025******142122 交通银行股份有限公司
40 6222623540000796199 杨*飞 350783******182599 交通银行股份有限公司
41 6222623540000804324 游*成 350783******043510 交通银行股份有限公司
42 6230580000062796771 谢*超 350783******032514 平安银行
43 6230580000292875817 叶*燕 350783******182524 平安银行
44 6230580000293274671 万*霞 513023******266144 平安银行
45 622908153010323013 王*思 350582******103271 兴业银行股份有限公司
46 622908153086166817 章*平 362529******192012 兴业银行股份有限公司
47 622908193005365215 刘*贵 350783******292573 兴业银行股份有限公司
48 622908193024619717 游*成 350783******043510 兴业银行股份有限公司
49 622908193024891910 郑*华 350783******23253X 兴业银行股份有限公司
50 622908333104211338 黄*彬 445224******011858 兴业银行股份有限公司
51 622908333105232598 罗*健 452402******255131 兴业银行股份有限公司
52 622908333105635618 李*超 500229******253212 兴业银行股份有限公司
53 622908403152732913 宁*才 341281******103476 兴业银行股份有限公司
54 6214832322114682 王*亮 622323******217410 招商银行股份有限公司
55 6214834260483962 吴*珍 460006******060626 招商银行股份有限公司
56 6214835928853637 刘*贵 350783******292573 招商银行股份有限公司
57 6214835963462096 朱*杰 350623******080013 招商银行股份有限公司
58 6214836008497097 谢*超 350783******032514 招商银行股份有限公司
59 6214836008824175 陈*东 330327******042139 招商银行股份有限公司
60 6214836009040169 黄*生 350783******031515 招商银行股份有限公司
61 6214838622332338 游*成 350783******043510 招商银行股份有限公司
62 6214838642215133 刘*敏 350783******162554 招商银行股份有限公司
63 6212252102002778532 卜*红 450921******203668 中国工商银行
64 6212253602026584443 朴*友 230830******220215 中国工商银行
65 6212261404004285972 罗*美 359001******02652X 中国工商银行
66 6212261408032884748 史*琴 362430******16202X 中国工商银行
67 6212261706003535615 秦*鹏 410521******195033 中国工商银行
68 6212262102018196602 梁*照 452730******110819 中国工商银行
69 6212262103008801706 袁*俊 450323******190913 中国工商银行
70 6212262103008801730 陶*强 450323******200911 中国工商银行
71 6212262103008801961 秦* 450323******220315 中国工商银行
72 6212262103008959512 葛* 452322******230927 中国工商银行
73 6212262103008963415 张*平 452730******130811 中国工商银行
74 6212262201045006584 王*恒 469001******151010 中国工商银行
75 6212262201046384766 王*月 460001******22102X 中国工商银行
76 6212262201047019957 梁*龙 460035******131711 中国工商银行
77 6212264100045001066 潘*川 350583******108331 中国工商银行
78 6212264301029050133 尹*开 341224******241515 中国工商银行
79 6215581804005970462 刘*凯 420683******030333 中国工商银行
80 6215581813008638398 吴*梅 510525******06854X 中国工商银行
81 6215583700005965940 艾*伟 610826******010856 中国工商银行
82 6215590605007248511 黄*霞 150429******272321 中国工商银行
83 6215593202028212150 杨*明 340603******121277 中国工商银行
84 6217231510002485855 谭* 360702******290022 中国工商银行
85 6222022010043678033 朱*斌 440229******252912 中国工商银行
86 6222022507004401321 葛* 450323******120921 中国工商银行
87 6222030511001012537 卫*俊 142729******035111 中国工商银行
88 6222031203011439723 陈* 420623******242526 中国工商银行
89 6222031211003594215 李*富 522422******215018 中国工商银行
90 6222031402001674337 江*红 511622******090020 中国工商银行
91 6222031402003396988 黄*生 350783******031515 中国工商银行
92 6222031404000667122 赖*慧 350427******30402X 中国工商银行
93 6222031406000439030 裴*寿 352128******012018 中国工商银行
94 6222031406000634309 刘*明 350783******122516 中国工商银行
95 6222031406000638946 陈*东 330327******042139 中国工商银行
96 6222031408004217420 章*平 362529******192012 中国工商银行
97 6222031408004246890 黄*庆 350524******107131 中国工商银行
98 6222031706000705425 张*慧 410521******060540 中国工商银行
99 6222032011008390562 王*聪 330724******062036 中国工商银行
100 6222032103000890622 韦*姣 450326******072723 中国工商银行
101 6222032103004375273 李*彰 500229******253212 中国工商银行
102 6222032103004408033 蒋*龙 450323******030919 中国工商银行
103 6222032103004414023 秦* 450323******030319 中国工商银行
104 6222032103004414130 李*岩 450323******230916 中国工商银行
105 6222032103004444848 李*才 452322******210938 中国工商银行
106 6222032103004444871 秦*民 452322******212746 中国工商银行
107 6222032103004495212 苏* 450323******262713 中国工商银行
108 6222032103004500599 黄*扬 450326******042412 中国工商银行
109 6222032103004504682 吕*祥 450322******081053 中国工商银行
110 6222032103004774426 葛* 450323******09091X 中国工商银行
111 6222032103004776116 秦*俊 450323******17091X 中国工商银行
112 6222032103005096043 黄*妹 450323******211526 中国工商银行
113 6222032105004845858 冯*会 452223******260511 中国工商银行
114 6222033100043299257 张*豪 500226******022211 中国工商银行
115 6222033700001332303 韩*龙 610525******254639 中国工商银行
116 6222034000038765636 张*龙 440921******116013 中国工商银行
117 6222034000038785352 贺*伟 430422******220076 中国工商银行
118 6210812870002315490 杨* 420104******200444 中国建设银行
119 6215983390000651392 秦*媛 452322******260624 中国建设银行
120 6215983390000905954 唐*华 452322******022723 中国建设银行
121 6215983390000926919 杨*兰 452322******120910 中国建设银行
122 6215983390000987804 文*冬 450323******270934 中国建设银行
123 6215983760017595123 张*豪 500226******022211 中国建设银行
124 6217000900003057903 高*男 222401******100635 中国建设银行
125 6217001180014550852 高* 622801******021014 中国建设银行
126 6217001820047139278 卫*俊 142729******035111 中国建设银行
127 6217001820049514882 李*昌 332525******011513 中国建设银行
128 6217001830035901415 陈*例 350582******096070 中国建设银行
129 6217001830042644149 郭*花 350525******155929 中国建设银行
130 6217001840016892673 黄*英 350322******250547 中国建设银行
131 6217001860003649621 周*炜 350783******292519 中国建设银行
132 6217001860008875197 叶*燕 350783******182524 中国建设银行
133 6217001860009705039 郑*华 350783******23253X 中国建设银行
134 6217001860009736257 刘*贵 350783******292573 中国建设银行
135 6217001860009740093 陈*雄 350783******262519 中国建设银行
136 6217001860009903501 郑*海 350783******122518 中国建设银行
137 6217001930021780318 刘*敏 350783******162554 中国建设银行
138 6217001930048876255 向* 522422******015015 中国建设银行
139 6217002270013424677 刘*腾 130925******165410 中国建设银行
140 6217002340041301765 周*进 441781******06023X 中国建设银行
141 6217002430011971539 陈* 410122******300014 中国建设银行
142 6217002440009710500 赵*阳 410482******283838 中国建设银行
143 6217002450001732774 王* 410304******030514 中国建设银行
144 6217002480003693799 韩*凡 410821******050156 中国建设银行
145 6217002870087676787 章*洁 420107******040024 中国建设银行
146 6217002960110451975 林*德 432623******25127X 中国建设银行
147 6217003110028639100 刘* 220723******192016 中国建设银行
148 6217003140005778654 冯*睛 411421******15734X 中国建设银行
149 6217003150004922997 杨*玲 440281******022822 中国建设银行
150 6217003150007165735 黎*玉 450924******184026 中国建设银行
151 6217003230028922544 邓*甫 452223******270518 中国建设银行
152 6217003230049901691 郭*金 511524******113711 中国建设银行
153 6217003230053292169 马*豪 420984******084019 中国建设银行
154 6217003320064289997 邹*伟 510521******28537X 中国建设银行
155 6217003380012141690 李*军 452223******140532 中国建设银行
156 6217003380012142102 冯*会 452223******260511 中国建设银行
157 6217003390002604847 左*兰 420984******133046 中国建设银行
158 6217003390002814750 秦*梅 450323******192740 中国建设银行
159 6217003390004627648 袁*科 450302******050011 中国建设银行
160 6217003390007854744 黄*兰 452325******202441 中国建设银行
161 6217003390008211076 文*生 452322******01091X 中国建设银行
162 6217003390009420387 蒙*球 452325******062725 中国建设银行
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164 6217003390009629581 陶* 450323******300923 中国建设银行
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