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资金流水2.2亿元!合川警方依法冻结312个赌博资金流入账户

  日前,重庆市合川区公安局深入开展“净网2022”行动,侦办的一起特大跨境网络赌博案件,近日成功移送检察机关审查起诉。该案共抓获涉案嫌疑人18名,扣押涉案手机30余部,银行卡50余张,查扣冻结涉案资产2000余万元。

  此前,合川区公安局在网络巡查中发现,一家名为“某某”彩票的网站,以“重庆时时彩”开奖数据作伪装,采取高频快开的方式组织上万人在网上赌博,涉赌资金巨大。

  据调查,该网站服务器架设于境外,仅2020年1月至7月期间,该网站资金流水便达2.2亿元。本案的成功侦破,得益于民警通过对海量资金数据的分析追踪,查明了资金走向,从而明确其营运人员及幕后金主,为后期的抓捕和审讯提供了有力支撑。

  目前该案已侦查终结,18名犯罪嫌疑人亦移送检察机关审查起诉,等待他们的将是法律的严惩。

  在办理该案件中,警方查明赌博资金流入312个账户(详见附件),我局已将上述涉案账户依法冻结。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,拟将涉案账户内冻结资金随案移送起诉,现予以公告。公告期为2022年8月25日至2022年9月24日。

  请相关账户的权利人、利害关系人,在公告期限内,向重庆市合川区公安局提交合法手续及证明,公安机关将依法进行审核。未在规定期限内行使上述权利的,视为无异议,公安机关将依法处置涉案账户内冻结资金。

  附件:涉案账户公告名单

  (联系人:李警官、吴警官,联系电话:023-42875187)

  附:涉案账户公告名单

序号 银行卡号 开户账号姓名 开户账号证件号 开户行

1 6210530305000212820 江*平 350783******142514 福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司

2 6210530305000253204 陈*东 330327******042139 福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司

3 6210530305000253675 黄*生 350783******031515 福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司

4 6221840505064571738 陈* 350783******20252X 福建省农村信用社联合社

5 6230361105125084076 周*玺 520103******073211 福建省农村信用社联合社

6 6230361107060948653 刘*敏 350783******162554 福建省农村信用社联合社

7 6230362505016456409 游*成 350783******043510 福建省农村信用社联合社

8 6215201004400765373 苏*祥 320925******274218 甘肃省农村信用社联合社

9 6230650000104411996 刘* 420303******172024 甘肃省农村信用社联合社

10 6230650002901420238 周*华 511025******290949 甘肃省农村信用社联合社

11 6230650003000397392 王* 510106******21291X 甘肃省农村信用社联合社

12 6214624850001119614 刘*敏 350783******162554 广东发展银行股份有限公司

13 6217281112003423669 文*方 440921******021211 广东省农村信用社联合社

14 6217281232901290158 方* 341003******170518 广东省农村信用社联合社

15 6231330100001153422 韦*姣 450326******072723 广西壮族自治区农村信用社联合社

16 6231330100007803137 陶*林 450323******030910 广西壮族自治区农村信用社联合社

17 6231330100007831500 李* 450323******140975 广西壮族自治区农村信用社联合社

18 6231330100007831534 陶*强 450323******200911 广西壮族自治区农村信用社联合社

19 6231330100007853629 杨*兰 452322******120910 广西壮族自治区农村信用社联合社

20 6231330100007855541 李*权 452223******150514 广西壮族自治区农村信用社联合社

21 6231330100009330865 李*恒 450322******280518 广西壮族自治区农村信用社联合社

22 6231330500577678936 邓*甫 452223******270518 广西壮族自治区农村信用社联合社

23 6235010140901649655 李*杰 440923******065139 河北省农村信用合作社联合社

24 6235010141000942249 王* 420381******236211 河北省农村信用合作社联合社

25 623059119601528117 冯*强 410511******215016 河南省农村信用社联合社

26 623059138001622924 李*文 310115******09064X 河南省农村信用社联合社

27 6230901818089781076 谭* 430408******213016 湖南省农村信用合作社联合社

28 6230200063375096 石*志 370126******303819 华夏银行股份有限公司

29 6231310201010504987 杨* 231083******02141X 吉林银行股份有限公司

30 6222600790005284132 刘*明 350783******122516 交通银行股份有限公司

31 6222620570005910456 张*飞 522229******063612 交通银行股份有限公司

32 6222620620025296277 彭*东 411328******184098 交通银行股份有限公司

33 6222620720010018593 刘*敏 350783******162554 交通银行股份有限公司

34 6222620720010042171 陈*东 330327******042139 交通银行股份有限公司

35 6222620770004644771 李*财 452322******140911 交通银行股份有限公司

36 6222620790005098595 刘*贵 350783******292573 交通银行股份有限公司

37 6222620790005098686 郑*华 350783******23253X 交通银行股份有限公司

38 6222621110006938781 万*霞 513023******266144 交通银行股份有限公司

39 6222621110007123037 周*雅 460025******142122 交通银行股份有限公司

40 6222623540000796199 杨*飞 350783******182599 交通银行股份有限公司

41 6222623540000804324 游*成 350783******043510 交通银行股份有限公司

42 6230580000062796771 谢*超 350783******032514 平安银行

43 6230580000292875817 叶*燕 350783******182524 平安银行

44 6230580000293274671 万*霞 513023******266144 平安银行

45 622908153010323013 王*思 350582******103271 兴业银行股份有限公司

46 622908153086166817 章*平 362529******192012 兴业银行股份有限公司

47 622908193005365215 刘*贵 350783******292573 兴业银行股份有限公司

48 622908193024619717 游*成 350783******043510 兴业银行股份有限公司

49 622908193024891910 郑*华 350783******23253X 兴业银行股份有限公司

50 622908333104211338 黄*彬 445224******011858 兴业银行股份有限公司

51 622908333105232598 罗*健 452402******255131 兴业银行股份有限公司

52 622908333105635618 李*超 500229******253212 兴业银行股份有限公司

53 622908403152732913 宁*才 341281******103476 兴业银行股份有限公司

54 6214832322114682 王*亮 622323******217410 招商银行股份有限公司

55 6214834260483962 吴*珍 460006******060626 招商银行股份有限公司

56 6214835928853637 刘*贵 350783******292573 招商银行股份有限公司

57 6214835963462096 朱*杰 350623******080013 招商银行股份有限公司

58 6214836008497097 谢*超 350783******032514 招商银行股份有限公司

59 6214836008824175 陈*东 330327******042139 招商银行股份有限公司

60 6214836009040169 黄*生 350783******031515 招商银行股份有限公司

61 6214838622332338 游*成 350783******043510 招商银行股份有限公司

62 6214838642215133 刘*敏 350783******162554 招商银行股份有限公司

63 6212252102002778532 卜*红 450921******203668 中国工商银行

64 6212253602026584443 朴*友 230830******220215 中国工商银行

65 6212261404004285972 罗*美 359001******02652X 中国工商银行

66 6212261408032884748 史*琴 362430******16202X 中国工商银行

67 6212261706003535615 秦*鹏 410521******195033 中国工商银行

68 6212262102018196602 梁*照 452730******110819 中国工商银行

69 6212262103008801706 袁*俊 450323******190913 中国工商银行

70 6212262103008801730 陶*强 450323******200911 中国工商银行

71 6212262103008801961 秦* 450323******220315 中国工商银行

72 6212262103008959512 葛* 452322******230927 中国工商银行

73 6212262103008963415 张*平 452730******130811 中国工商银行

74 6212262201045006584 王*恒 469001******151010 中国工商银行

75 6212262201046384766 王*月 460001******22102X 中国工商银行

76 6212262201047019957 梁*龙 460035******131711 中国工商银行

77 6212264100045001066 潘*川 350583******108331 中国工商银行

78 6212264301029050133 尹*开 341224******241515 中国工商银行

79 6215581804005970462 刘*凯 420683******030333 中国工商银行

80 6215581813008638398 吴*梅 510525******06854X 中国工商银行

81 6215583700005965940 艾*伟 610826******010856 中国工商银行

82 6215590605007248511 黄*霞 150429******272321 中国工商银行

83 6215593202028212150 杨*明 340603******121277 中国工商银行

84 6217231510002485855 谭* 360702******290022 中国工商银行

85 6222022010043678033 朱*斌 440229******252912 中国工商银行

86 6222022507004401321 葛* 450323******120921 中国工商银行

87 6222030511001012537 卫*俊 142729******035111 中国工商银行

88 6222031203011439723 陈* 420623******242526 中国工商银行

89 6222031211003594215 李*富 522422******215018 中国工商银行

90 6222031402001674337 江*红 511622******090020 中国工商银行

91 6222031402003396988 黄*生 350783******031515 中国工商银行

92 6222031404000667122 赖*慧 350427******30402X 中国工商银行

93 6222031406000439030 裴*寿 352128******012018 中国工商银行

94 6222031406000634309 刘*明 350783******122516 中国工商银行

95 6222031406000638946 陈*东 330327******042139 中国工商银行

96 6222031408004217420 章*平 362529******192012 中国工商银行

97 6222031408004246890 黄*庆 350524******107131 中国工商银行

98 6222031706000705425 张*慧 410521******060540 中国工商银行

99 6222032011008390562 王*聪 330724******062036 中国工商银行

100 6222032103000890622 韦*姣 450326******072723 中国工商银行

101 6222032103004375273 李*彰 500229******253212 中国工商银行

102 6222032103004408033 蒋*龙 450323******030919 中国工商银行

103 6222032103004414023 秦* 450323******030319 中国工商银行

104 6222032103004414130 李*岩 450323******230916 中国工商银行

105 6222032103004444848 李*才 452322******210938 中国工商银行

106 6222032103004444871 秦*民 452322******212746 中国工商银行

107 6222032103004495212 苏* 450323******262713 中国工商银行

108 6222032103004500599 黄*扬 450326******042412 中国工商银行

109 6222032103004504682 吕*祥 450322******081053 中国工商银行

110 6222032103004774426 葛* 450323******09091X 中国工商银行

111 6222032103004776116 秦*俊 450323******17091X 中国工商银行

112 6222032103005096043 黄*妹 450323******211526 中国工商银行

113 6222032105004845858 冯*会 452223******260511 中国工商银行

114 6222033100043299257 张*豪 500226******022211 中国工商银行

115 6222033700001332303 韩*龙 610525******254639 中国工商银行

116 6222034000038765636 张*龙 440921******116013 中国工商银行

117 6222034000038785352 贺*伟 430422******220076 中国工商银行

118 6210812870002315490 杨* 420104******200444 中国建设银行

119 6215983390000651392 秦*媛 452322******260624 中国建设银行

120 6215983390000905954 唐*华 452322******022723 中国建设银行

121 6215983390000926919 杨*兰 452322******120910 中国建设银行

122 6215983390000987804 文*冬 450323******270934 中国建设银行

123 6215983760017595123 张*豪 500226******022211 中国建设银行

124 6217000900003057903 高*男 222401******100635 中国建设银行

125 6217001180014550852 高* 622801******021014 中国建设银行

126 6217001820047139278 卫*俊 142729******035111 中国建设银行

127 6217001820049514882 李*昌 332525******011513 中国建设银行

128 6217001830035901415 陈*例 350582******096070 中国建设银行

129 6217001830042644149 郭*花 350525******155929 中国建设银行

130 6217001840016892673 黄*英 350322******250547 中国建设银行

131 6217001860003649621 周*炜 350783******292519 中国建设银行

132 6217001860008875197 叶*燕 350783******182524 中国建设银行

133 6217001860009705039 郑*华 350783******23253X 中国建设银行

134 6217001860009736257 刘*贵 350783******292573 中国建设银行

135 6217001860009740093 陈*雄 350783******262519 中国建设银行

136 6217001860009903501 郑*海 350783******122518 中国建设银行

137 6217001930021780318 刘*敏 350783******162554 中国建设银行

138 6217001930048876255 向* 522422******015015 中国建设银行

139 6217002270013424677 刘*腾 130925******165410 中国建设银行

140 6217002340041301765 周*进 441781******06023X 中国建设银行

141 6217002430011971539 陈* 410122******300014 中国建设银行

142 6217002440009710500 赵*阳 410482******283838 中国建设银行

143 6217002450001732774 王* 410304******030514 中国建设银行

144 6217002480003693799 韩*凡 410821******050156 中国建设银行

145 6217002870087676787 章*洁 420107******040024 中国建设银行

146 6217002960110451975 林*德 432623******25127X 中国建设银行

147 6217003110028639100 刘* 220723******192016 中国建设银行

148 6217003140005778654 冯*睛 411421******15734X 中国建设银行

149 6217003150004922997 杨*玲 440281******022822 中国建设银行

150 6217003150007165735 黎*玉 450924******184026 中国建设银行

151 6217003230028922544 邓*甫 452223******270518 中国建设银行

152 6217003230049901691 郭*金 511524******113711 中国建设银行

153 6217003230053292169 马*豪 420984******084019 中国建设银行

154 6217003320064289997 邹*伟 510521******28537X 中国建设银行

155 6217003380012141690 李*军 452223******140532 中国建设银行

156 6217003380012142102 冯*会 452223******260511 中国建设银行

157 6217003390002604847 左*兰 420984******133046 中国建设银行

158 6217003390002814750 秦*梅 450323******192740 中国建设银行

159 6217003390004627648 袁*科 450302******050011 中国建设银行

160 6217003390007854744 黄*兰 452325******202441 中国建设银行

161 6217003390008211076 文*生 452322******01091X 中国建设银行

162 6217003390009420387 蒙*球 452325******062725 中国建设银行

163 6217003390009563913 庾*弟 452322******080923 中国建设银行

164 6217003390009629581 陶* 450323******300923 中国建设银行

165 6217003390009630118 庾*梅 450323******040922 中国建设银行

166 6217003390009631124 周*梅 450322******071049 中国建设银行

167 6217003390009832862 蒋*龙 450323******030919 中国建设银行

168 6217003390009870888 秦*民 452322******212746 中国建设银行

169 6217003390009872132 粟* 450323******273617 中国建设银行

170 6217003390009872470 秦*寿 452322******202730 中国建设银行

171 6217003390010097935 黄*珍 452322******240022 中国建设银行

172 6217003390010626907 周*妹 450322******183024 中国建设银行

173 6217003390010748305 李* 450323******140975 中国建设银行

174 6217003390010750145 葛* 450323******09091X 中国建设银行

175 6217003390010750228 涂*媛 450323******202720 中国建设银行

176 6217003390010751747 吕*凤 450322******151065 中国建设银行

177 6217003390010911341 莫*凤 450321******023020 中国建设银行

178 6217003390010911358 李*才 452322******210938 中国建设银行

179 6217003390010912141 唐*忠 450323******181218 中国建设银行

180 6217003390010940779 李* 450323******13091X 中国建设银行

181 6217003390010940811 刘* 452322******300012 中国建设银行

182 6217003390010940969 秦*弟 452322******080360 中国建设银行

183 6217003390010941256 袁*俊 450323******190913 中国建设银行

184 6217003390010941504 唐*秀 452322******162741 中国建设银行

185 6217003390010941686 秦*俊 450323******17091X 中国建设银行

186 6217003390010944607 秦* 450323******220315 中国建设银行

187 6217003390011081839 葛* 452322******230927 中国建设银行

188 6217003390011106172 张*平 452730******130811 中国建设银行

189 6217003390011175664 黄*扬 450326******042412 中国建设银行

190 6217003520014970535 王*恒 469001******151010 中国建设银行

191 6217003520014994105 梁*龙 460035******131711 中国建设银行

192 6217003520014995011 梁*娟 469001******081025 中国建设银行

193 6217003520014995029 荣* 469001******170026 中国建设银行

194 6217003520015340787 陈*晴 460001******121025 中国建设银行

195 6217003580001304387 郭*春 510921******042540 中国建设银行

196 6217003810083864341 龙* 510603******200650 中国建设银行

197 6217004400015302484 袁*云 612129******040828 中国建设银行

198 6217007110019404890 余*华 522131******064017 中国建设银行

199 6227003395330090212 秦*韦 450323******252714 中国建设银行

200 6230941860000309407 周* 350783******312510 中国建设银行

201 6230943390000160806 蒋*琴 431122******01262X 中国建设银行

202 6236683140001056920 王* 411422******252742 中国建设银行

203 6236683170003834727 郑* 500234******138849 中国建设银行

204 6236683390000703887 秦*丞 450323******170918 中国建设银行

205 6216911506085138 郑*华 350783******23253X 中国民生银行股份有限公司

206 6216911507540669 陈*东 330327******042139 中国民生银行股份有限公司

207 6216911507665409 黄*生 350783******031515 中国民生银行股份有限公司

208 6216911507667769 谢*超 350783******032514 中国民生银行股份有限公司

209 6226222903812324 刘*明 350783******122516 中国民生银行股份有限公司

210 6213360149900702277 韦* 450326******212411 中国农业银行

211 6213360719903855775 刘*欢 410183******180021 中国农业银行

212 6213365029903829670 凌* 452201******260412 中国农业银行

213 6213365039900496878 郑*燕 450323******290940 中国农业银行

214 6228232095383561264 王*华 512930******027988 中国农业银行

215 6228270146087395872 秦*琦 452322******280614 中国农业银行

216 6228410144523393776 杨*飞 450323******160934 中国农业银行

217 6228410144552034879 秦*微 450323******112746 中国农业银行

218 6228410144553124174 秦*轩 450323******200314 中国农业银行

219 6228410144561013773 庾*梅 450323******040922 中国农业银行

220 6228410144562146770 周*红 450311******263529 中国农业银行

221 6228410854559915371 黄* 450422******152860 中国农业银行

222 6228480018195750676 徐*启 430821******018216 中国农业银行

223 6228480018831848975 薛*亮 142602******293012 中国农业银行

224 6228480059800808079 吴*燕 420103******063221 中国农业银行

225 6228480059837056379 喻* 420104******020014 中国农业银行

226 6228480068882759472 黄*斌 350783******262539 中国农业银行

227 6228480078262823871 潘*川 350583******108331 中国农业银行

228 6228480078267740872 李* 500226******290010 中国农业银行

229 6228480078267740971 张* 500226******211912 中国农业银行

230 6228480086982266370 刘* 230106******123214 中国农业银行

231 6228480148858032276 黄*娟 450326******292425 中国农业银行

232 6228480148864808370 黄*光 452322******150059 中国农业银行

233 6228480148866791970 张*军 450323******16001X 中国农业银行

234 6228480148866812578 韦*兴 450326******092454 中国农业银行

235 6228480148867814474 李*成 450323******140312 中国农业银行

236 6228480158296476779 许*瑜 440825******280967 中国农业银行

237 6228480158296636075 王*霓 460001******051021 中国农业银行

238 6228480218934317171 姚*亮 610121******235334 中国农业银行

239 6228480343171106713 翁* 350783******12253X 中国农业银行

240 6228480708842883777 林*杉 350623******025731 中国农业银行

241 6228480809477843977 余*龙 430408******06005X 中国农业银行

242 6228480831567509813 潘* 450122******221040 中国农业银行

243 6228480838915470275 梁*照 452730******110819 中国农业银行

244 6228480858838973676 陈*坤 450203******03001X 中国农业银行

245 6228480868679046078 永*灵 532328******07004X 中国农业银行

246 6228480979535555374 牛*革 412928******110726 中国农业银行

247 6228481038208686179 高*男 222401******100635 中国农业银行

248 6228481119457878178 倪*芳 430321******166480 中国农业银行

249 6228482028632188479 陈* 350783******20252X 中国农业银行

250 6228482028812289170 陈*雄 350783******262519 中国农业银行

251 6228483448420329979 丁*兵 622726******211071 中国农业银行

252 6230520080049098478 黄*扬 450326******042412 中国农业银行

253 6230520110013487074 汪*明 532624******012336 中国农业银行

254 6230520110015123479 岑*生 441723******192937 中国农业银行

255 6230520140004348779 廖*城 450324******074015 中国农业银行

256 6230520140008112973 蒋* 450323******070039 中国农业银行

257 6230520450058724571 黄* 362422******261136 中国农业银行

258 6230520680080933978 章*平 362529******192012 中国农业银行

259 6230520680081502772 陈* 500242******026165 中国农业银行

260 6230520690023743475 林*妹 350322******261549 中国农业银行

261 6230520690026154175 周*良 350783******212533 中国农业银行

262 6230520720035713974 张*欣 410205******212549 中国农业银行

263 6230520860062164871 忽*扬 532927******080910 中国农业银行

264 6230520860074151775 唐*棋 530103******201214 中国农业银行

265 6230521020020142670 袁* 210404******180642 中国农业银行

266 6230521350038017170 高*丽 410502******185028 中国农业银行

267 6230521350039497272 赵*华 410502******183016 中国农业银行

268 6230522020008614574 郑*华 350783******23253X 中国农业银行

269 6230522020012532978 郑*飞 350783******192538 中国农业银行

270 6230522020015057577 刘*贵 350783******292573 中国农业银行

271 6230522020015181872 翁*安 350783******15255X 中国农业银行

272 6230522020017780978 黄*丰 352128******022514 中国农业银行

273 6230522020019507072 周* 350783******312510 中国农业银行

274 6230522020019661473 刘*明 350783******122516 中国农业银行

275 6230522020019661671 郑*善 352123******042512 中国农业银行

276 6230522020019802671 余* 350783******052510 中国农业银行

277 6230522020019885478 张*娟 350783******01452X 中国农业银行

278 6230522440008190575 何*吉 510421******220029 中国农业银行

279 6230523470045808375 周*坚 360723******161413 中国农业银行

280 6216601700001531643 刘*明 350783******122516 中国银行

281 6216606400005557323 刘*敏 350783******162554 中国银行

282 6216606400005700105 陈*东 330327******042139 中国银行

283 6216607600002489391 陈*凤 420623******182522 中国银行

284 6216613400002821749 吴*宏 410181******305016 中国银行

285 6217858000027046264 王*召 411081******23727X 中国银行

286 6217901700001631711 郑*华 350783******23253X 中国银行

287 6217906400017485740 黄*生 350783******031515 中国银行

288 6217906400024053663 谢*强 350783******042513 中国银行

289 6217983900002581508 陈*娥 350322******27354X 中国邮政储蓄银行有限责任公司

290 6217993900033641808 郑*海 350783******122518 中国邮政储蓄银行有限责任公司

291 6217993900056618113 江*平 350783******142514 中国邮政储蓄银行有限责任公司

292 6217993900073056065 陈*叶 350524******081526 中国邮政储蓄银行有限责任公司

293 6217993900080616927 裴*寿 352128******012018 中国邮政储蓄银行有限责任公司

294 6217993900082706759 周* 350783******312510 中国邮政储蓄银行有限责任公司

295 6217993900082725965 刘*贵 350783******292573 中国邮政储蓄银行有限责任公司

296 6217996100119202081 李*娥 452322******12092X 中国邮政储蓄银行有限责任公司

297 6217996100119286738 袁* 450323******250937 中国邮政储蓄银行有限责任公司

298 6217996100127739686 韦* 452322******160026 中国邮政储蓄银行有限责任公司

299 6217996100130596339 杨*兰 452322******120910 中国邮政储蓄银行有限责任公司

300 6217996100130606989 李*恒 450322******280518 中国邮政储蓄银行有限责任公司

301 6217996100130607029 李*端 450322******200538 中国邮政储蓄银行有限责任公司

302 6217996170002442854 李*财 452322******140911 中国邮政储蓄银行有限责任公司

303 6217996400041846397 吴*珍 460006******060626 中国邮政储蓄银行有限责任公司

304 6217996400045530542 邢* 460001******300722 中国邮政储蓄银行有限责任公司

305 6221806100002310274 李*军 452223******140532 中国邮政储蓄银行有限责任公司

306 6221806100002310282 邓*甫 452223******270518 中国邮政储蓄银行有限责任公司

307 6221806400000779151 万*霞 513023******266144 中国邮政储蓄银行有限责任公司

308 6217681304978359 周* 350783******312510 中信银行

309 6217681304978375 叶*燕 350783******182524 中信银行

310 6217710504741125 林*艺 350629******023530 中信银行

311 6217711305884676 刘*敏 350783******162554 中信银行

312 6217714902082710 刘*明 350783******122516 中信银行

编辑: 黄京犀
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