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警银协作 市民88万元“失而复得”

  近日,光大银行重庆分行协助重庆市沙坪坝区公安局破获一起诈骗案件,挽回市民经济损失88万元。

  “我在境外,没办法亲自到柜台办理业务,我现在需要调高境外消费限额。”某日,电话那头传来着急的声音,并不断催促着光大银行重庆分行工作人员办理业务。

  在此期间,网点柜台员工发现账户自近期新开户以来,发生多笔境外小额测试,且交易时间集中。今年年初,收到他人转入资金90万元后,又马上发生两笔境外取款交易。为了解具体情况,工作人员与账户所有人赵某取得联系。

  赵某表示自己是2023年12月通过中介办理的光大银行贷款,卡和其他材料均由中介保管,且自己一直在国内并未出境,对账户交易情况并不了解,更没有调高限额的需求。

  工作人员立即判断客户在不知情的情况下将账户出租,且被用于过渡电信诈骗资金,于是立即对账户采取了管控措施。同时,赵某听取工作人员建议,在沙坪坝区公安分局丰文派出所报案。光大重庆南坪支行也在第一时间将情况上报当地反诈中心。

  最终,经多方的努力,被骗资金88万元原路返还到到赵某账户中。

  光大银行重庆分行有关负责人表示,下一步将加强员工培训,提升对账户精准识别的敏锐性,与反诈中心保持紧密联系,发现异常情况及时管控,加强警银协作有效拦截。

编辑:朱俊洁
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