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银警联动守护“钱袋子” 民生银行璧山支行挽回电信诈骗资金7万余元

  新华网重庆6月13日电 近日,民生银行重庆分行璧山支行及时发现并成功堵截了一起电信诈骗案件,守住了被骗客户的“钱袋子”,挽回经济损失7万余元。

  当天上午,一名客户走进民生银行璧山支行,到柜台办理手机号码变更业务,经查该手机号码为客户实名认证,柜台按照流程为客户办理了手机号码变更业务,结合客户历史交易为账户设置非柜面出金限额为4000元,并将该情况告知了客户。

  客户离开后不久,再次返回柜台要求调高非柜面出金限额至20万,理由为自己刚收到亲戚转入的彩礼钱7万多元需要马上转出。经查询,资金是在20分钟内从4个不同的个人账户转入,客户期间通过ATM机取现,由于金额受限提款失败。网点柜员告知客户可以在柜台办理汇款,客户神情显得异常慌张且一直在看手机,支支吾吾的希望将卡收回并离开。

  网点柜员立刻提高警惕,将情况汇报给业务主管,并提示其他网点注意该客户。不出所料,20分钟后,该男子在璧山支行其他网点再次要求办理非柜面出金限额调高的业务,支行人员对客户进行了风险提示和“帮信罪”的案例宣传,并再次核实资金的来源。

  结合种种迹象,民生银行工作人员初步判断卡内资金来源疑似诈骗所得,于是第一时间联系璧山区反诈中心警官,将这一情况上报,并按照规定对客户的账户采取“只进不出”控制。当天下午,该账户被广州某公安局紧急进行司法冻结,确定账户资金来源为诈骗所得。

编辑: 朱俊洁
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